ФБР против онлайн покера — итоги черной пятницы

Шокирующая новость для всего онлайн гемблинга разнеслась по Интернету в пятницу — 15 апреля примерно в 21:30 (мск): ФБР и прокуратура США выдвинули обвинения в фальсификации налоговых деклараций, нелегальном гемблинге и отмывании миллиардов долларов основателям трех крупнейших онлайн покер румов.

15/04/2011. Пятница

В пятницу, 15 апреля, было выдвинуто официальное обвинение 11 ответчикам, включая основателей онлайн покер румов PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker. Суть обвинительного заключения состояла в мошенничестве в банковской сфере, отмывании денежных средств, а также в нелегальном предоставлении гемблинг услуг.

Федералы изъяли пять доменных имен, используемых компаниями, а также вынесли запретительное постановление в отношении 75 банковских счетов, которые использовались для обработки платежей. Прокуратура США, подводя пока лишь предварительные итоги, говорит о $3 миллиардах убытков, которые понесла казна страны. Обвиняемые могут быть приговорены к 20 годам лишения свободы.

Прокурор Манхэттена, Прит Бхарара в своем заявлении отметил: «Как выяснило следствие, обвиняемые подозреваются в разработке криминальной мошеннической схемы, которая затрагивала обманным путем и некоторые американские банки, обеспечивая себе, таким образом, многомиллиардную прибыль, основанную на нелегальном гемблинге. Более того, мы подозреваем, что обвиняемые нашли лазейку в законах о гемблинге, отмывая большие потоки денежных средств и прибегая к мошенничеству в банковской сфере. Иностранные операторы, которые выбрали для своей работы американский рынок, не освобождаются от уплаты налогов только потому, что им не хочется расставаться с частью своей прибыль».

«Обвиняемые прекрасно отдавали себе отчет в том, что предлагать гемблинг гражданам Америки и проводить операции через американские банки – незаконно, но они попытались обхитрить всех, — заявила Дженис Федарчик, помощник директора ФБР. – Они намеренно предоставляли в банки заведомо ложную информацию о настоящей сути своего бизнеса. Позже некоторые обвиняемые нашли банки, которые за вознаграждение согласились  игнорировать действующее законодательство. Все они сделали ставки на то, что смогут продолжать беспрепятственно играть по своей схеме, но их ставки проиграли».

Федералы заявляют о том, что функционирование покерных сайтов нарушает закон Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, принятый еще в 2006 году. Оффшорные покер компании настаивают на правомерности своей работы на американском рынке, так как они зарегистрированы не в США и законов не нарушают. Согласно примерным подсчетам, ежегодно американцы тратят около $6 миллиардов на онлайн гемблинг.

ФБР заявляет о том, что Исай Шейнберг и Пол Тейт из PokerStars, Раймонд Битар и Нельсон Буртник из Full Tilt Poker, а также Скотт Том и Брент Бекли из Absolute Poker «обналичивали деньги, полученные от американских игроков, переводя их на сотни несуществующих онлайн счетов, чтобы потом заниматься продажей таких предметов, как ювелирные украшения и мячи для гольфа».

И все эти многомиллиардные платежи обрабатывали введенные в заблуждение банки, «около одной трети или более перенаправлялось напрямую в покерные компании в качестве прибыли, полученной от рейка, взимаемого практически с каждой руки, разыгрываемой в Интернете».

Большинство из обвиняемых уже задержаны, на следующей неделе должны состояться первые судебные слушания. Некоторые пока находятся на свободе.

16/04/2011 Суббота

Фулл Тилт выпускает пресс релиз

Онлайн-покер – это игра, в которой результат зависит от мастерства участников, и которую любят миллионы людей в США и по всему миру. Full Tilt Poker по-прежнему считает, что у игроков должно быть право играть в свою любимую игру в интернете.

Мистер Битар и Full Tilt Poker уверены, что онлайн-покер легален – эту точку зрению разделяют многие лучшие юридические умы Америки. FTP был и остаётся верен принципам честной игры и соблюдения закона.

«Я удивлён и разочарован решением правительства предъявить нам эти обвинения. Ожидаю, что и меня, и м-ра Бёртника полностью оправдают», – сказал Битар.

К сожалению, в результате подобных действий Full Tilt Poker принял решение о необходимости приостановки игры на деньги в США до разрешения этой ситуации. Однако FTP продолжит предоставлять свои сервисы в области онлайн-покера за пределами США.

Закрывается доступ американским игрокам.

По всему миру разрастается волна паники. Так как клиенты покер румов продолжают работать, то происходят попытки массового вывода денежных средств.

Происходят переносы покеррумов на новые домены, в твиттере и Интеренет СМИ постоянно публикуются данные о безопасности счетов игроков.

Первая волна паники была сбита к вечеру субботы, покер румы продолжают выступать с увещеваниями игроков.

Покер румы принялись обзванивать самых крупных игроков и стараются максимально быстро проводить выплаты денежных средств.

Отменен ряд оффлайн туриниров, телешоу, снижены гарантии на онлайн турниры.

17/04/2011 Воскресенье

Становится известным кто стоит за арестами ФБР — это некий болгарский предприниматель Цветков, решивший провернуть сделку с властями и раскрыть им секретные схемы, используемые покерными компаниями для незаконного отмывания миллиардов долларов через фальшивые банковские счета и холдинговые компании. Именно эта информация помогла ФБР и прокуратуре Нью-Йорка возбудить судебное дело.

По миру нарастает волна обращений к президенту США Обаме и госдепартаменту.

На покер румы возвращаются игроки, волна денежных выводов спадает.

На утро 18/04/2011 можно утверждать, что Pokerstars пока держит удар ФБР.

Мы продолжаем следить за развитием событий в мире онлайн покера.