ФБР выдали ордер на арест 11 центральных фигур в покере

Австралийский Интернет гений Даниэль Цветков, ставший информантом ФБР в попытке избежать наказания в виде 75-летнего тюремного срока в США, возможно, сильно подкосил многомиллиардную индустрию онлайн покера по всему миру.

В пятницу представители ФБР выдали ордер на арест 11 человек, включая основателей трех крупнейших Интернет компаний покера в США, по обвинению в мошенничестве, отмывании денежных средств и гемблинг преступлениях.

Три покерных сайта — PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker — заблокированы.

По всей видимости, виной всему болгарский предприниматель Цветков, решивший провернуть сделку с властями и раскрыть им секретные схемы, используемые покерными компаниями для незаконного отмывания миллиардов долларов через фальшивые банковские счета и холдинговые компании. Именно эта информация помогла ФБР и прокуратуре Нью-Йорка возбудить судебное дело.

«Обвиняемые, прекрасно осознавая незаконность собственного бизнеса с клиентами США и американскими банками, пытались завуалировать свою деятельность», — заявила глава нью-йоркского отделения ФБР Дженис Федарчик в отношение возбужденных в пятницу судебных процессов.

«Они лгали банкам об истинном характере их бизнеса».

Центральным фигурам индустрии Интернет гемблинга, включая Исайя Шейнберга и Пола Тейта из PokerStars, Раймонда Битара и Нельсона Буртника из Full Tilt Poker, а также Скотта Тома и Брента Бекли из Absolute Poker, грозят заключения сроком на 30 лет в тюрьме США.

Год назад именно 28-летний спекулянт Цветков получил приличный срок отбывания в федеральной тюрьме США за отмывание денег, мошеннические операции в банке и другие преступления.

Власти США арестовали Цветкова ровно год тому назад (16 апреля), когда тот прибыл в одно из крупнейших казино Лас-Вегаса в районе Стрип, Wynn, на гемблинг конференцию.

Обвинение определило Цветкова, как мозговой центр в создании незаконной системы перечисления 500 миллионов долларов США между американскими гемблерами и сайтами Интернет гейминга. Цветков якобы создавал фиктивные холдинговые компании с именами, никоим образом не связанными с гемблингом, для проведения денежных транзакций.

Федеральный обвинитель США яростно боролся за то, чтобы упечь Цветкова за решетку, в итоге опровергнув решение лас-вегаского судьи, который ранее позволил отпустить подсудимого под залог.

Цветкова перевели в тюрьму Нью-Йорка, где он пробыл до июня, когда крайне неожиданно для всех он был выпущен на свободу досрочно без объяснения причин.

«Он всё обдумал, взвесил и решил сотрудничать», — прокомментировал бывший агент ФБР Гарольд Копус после рассмотрения дела.

Как стало известно журналистам Poker-Today.Ru, Цветков и его невеста Николь Крисп сейчас находятся на конспиративной квартире. Мистер Копус, глава частной исследовательской компании в Атланте Copus Security Consultants, отметил, что это обычная практика для ценного информанта.

Обвинители и бостонский адвокат Цветкова Роберт Голдштейн отказались комментировать дело Цветкова.

Жизнь Цветкова в заключении и период, который он провел в тюрьмах Лас-Вегаса и Нью-Йорка, с точностью до наоборот повторяет его роскошную жизнь в качестве успешного Интернет гения.

Всего пару лет тому назад Цветков, учредивший компанию по обработке Интернет платежей в Брисбене Intabill, являлся обладателем состояния в 82 миллиона австралийских долларов, приобрел дом на золотых песках стоимостью 27 миллионов австралийских долларов, катался на Ламборджини и Феррари и спонсировал профессиональную команду мотогонщиков.

За время слушания прошлогоднего процесса в Лас-Вегасе обвинители предположили, что Цветков скрыл еще $100 миллионов, полученных за счет нелегальной деятельности.