Платежный оператор, связанный с Bodog, виновен в незаконном гемблинге

Дэн Хеллингер, платежный оператор, который сотрудничал с игорной компанией Bodog, признал себя виновным в организации незаконного игорного бизнеса. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы и штраф $250 000.

Дэн Хеллингер был оператором платежей и издателем, имел связи с небезызвестной игорной империей Кельвина Эйра Bodog, сообщает LegalPokerSites.com.

Обвинения Хеллингеру в сговоре и участии в незаконных игорных операциях  были предъявлены еще 10 февраля. Его также обвиняют в передаче денег для ставок и информации о ставках, управлении незаконным бизнесом по переводу денег и отмывании денег в международном масштабе.

Также по этому делу проходят Рональд Хеллингер, Рэнди Трост, Джейми Перлман, Макл Квигли и Майкл Вайсберг, которые, по словам обвинения, перевели более $40 миллионов от иностранных игорных компаний гражданам США.

Чтобы осуществить свои нелегальные платежи, оффшорные сайты онлайн гемблинга пользовались услугами Payment Processing Center LLC. Деньги поступали в том числе от сайтов Bodog.com, Betonusa.com, Sportsbook.com и Betonsports.com.

Махинации 55-летнего Хеллингера были раскрыты в ходе большого расследования схем телемаркетинга, которыми управлял Хеллингер и его компаньоны.

Payement Processing Center LCC был связан с компанией по продаже медицинских страховок клиентам, и получал от нее информацию о банковских счетах и личных данных граждан.

Если бы Хеллингера признали виновным без смягчающих обстоятельств, ему грозит в общей сложности 91 год в тюрьме, а также штраф $4,25 миллиона.

Однако после того как подсудимый признал себя виновным в незаконных игорных операциях, срок ему могут сократить до пяти лет со штрафом $250 000.

Признание Хеллингером своей вины – еще один камень в сторону Bodog, основатель которого сам обвиняется в незаконной игорной активности.