ФБР арестовала немца за незаконные онлайн покер транзакции

Немец Михаэль Олаф Шуетт попал в поле зрения ФБР с тех пор, как власти заподозрили его в финансовых махинациях и переводе десятков миллионов долларов, выигранных в онлайн покере, тысячам американских граждан. Предположительно, Шуетт начал свою деятельность в 2007 году.

В дело вмешалось ФБР, когда сотрудники банка заподозрили неладное, поскольку клиенты начали снимать крупные суммы денег со счетов компании Шуетта MCM Capital Management, они  заявляли, что чеки являлись выплатами, полученными за выигрыш в онлайн покере.

Кроме банка, тревогу также забили служащие почтовой службы FedEx, поскольку они часто отправляли огромное количество посылок от имени Шуетта, и иск начали рассматривать на федеральном уровне. В заявлении значилось, что с домашнего адреса Шуетта отправлялась более 150 посылок в неделю и сотрудники FedEx, открыв один из конвертов, обнаружили в нем чек.

В ходе расследования ФБР выяснилось, что Шуетт использовал, как минимум 40 счетов, открытых в Bank of America. У него также были счета в Wachovia, Shamrock, CNL, Fifth Third, Nothern Trust Bank of Miami. Благодаря этим счетам, Шуетт переводил деньги более 23 000 онлайн игрокам.

В махинациях ему помогали более четырехсот фирм, с помощью которых он прикрывал свои денежные переводы. Однако он никогда не осуществлял переводы на свое имя. А на вопросы служащих банка о сущности своего бизнеса, Шуетт выдавал себя за инвестора недвижимого имущества.

На данный момент 29-летний немец пребывает в окружной тюрьме Lee County. А агенты ФБР, получив ордер на обыск, занимаются изучением компьютерной документации и нескольких активов, купленными Шуеттом за деньги, которые, как предполагается, заработаны незаконными гемблинг операциями.